АФМ задержало организатора пирамиды
АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Почти 9 миллиардов тенге (18,3 миллиона долларов) привлекла финансовая пирамида в Астане.
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest».»Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг, и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола», — сообщили в АФМ.
Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет, необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению, отметили в агентстве. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.»Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США», — рассказали в АФМ.
В результате АФМ задержал одну из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» и водворил в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат, подчеркнули в агентстве.
В целом, в 2024 году за организацию деятельности и рекламирования финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осудили 35 лиц, с конфискацией имущества.