НБУ анонсував перевірки банків у 2024 році (Фото:Прес-служба НБУ) Нацбанк 2024 року перевірить сім банків і дев’ять небанківських установ. Перевірки торкнуться питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства, повідомив регулятор. «План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі з огляду на результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків і небанківських установ», — заявили в НБУ.
— у першому кварталі Нацбанк проведе виїзний моніторинг державного ПриватБанку та РВС Банку;
— у другому — ОТП Банку і банку Кредит Дніпро;
— у третьому кварталі регулятор перевірить дотримання нормативів діяльності Кристалбанку і Радабанку
— у четвертому кварталі 2024 року перевірка прийде до банку Восток.
Серед небанківських установ НБУ має намір провести перевірку в ФК Монблан фінанс і ФК Вей Фор Пей — упродовж січня-березня 2024 року, ломбарду Фінанс і компанії ОТП Лізинг — упродовж другого кварталу, СК Надійна і підконтрольної Новій пошті платіжної системи NovaPay — у третьому кварталі 2024 року, та в четвертому кварталі — КС Кредит-Союз, Аванс Кредит і СК Ультра Альянс.
Як повідомлялося, НБУ відновив планові виїзні перевірки банків.