Расследование по делу руководителя филиала финпирадмиды Live Good в Мангистауской области завершили и передали в суд
АСТАНА, 10 июл — Sputnik. Счета и имущество на 132 млн тенге ($254 тысячи) главы регионального представительства финпирамиды арестовали с санкции суда после завершения расследования, сообщили в агентстве по финмониторингу.
Его подозревали в незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем — теперь он находится под домашним арестом.
Компания «LiveGood» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль, напомнили в ведомстве.»Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от $50. В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды», — говорится в сообщении.
Средства вкладчиков незаконно выводили через криптобиржу и переводили на счета родственников подозреваемого. «На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге ($83 тысячи)», — подчеркнули в АФМ.
Дело направлено в суд.